Мошенники придумывают все более хитроумные способы отъема денег у доверчивых предпринимателей. Используя уязвимости в сайте единой информационной системы (ЕИС), мошенники регистрируются под видом крупной корпорации в качестве заказчика по 223-ФЗ. В данном случае махинаторов не всегда просто отличить от добросовестного заказчика. В данной статье мы рассмотрим на реальном примере, на что нужно обратить внимание, чтобы распознать фиктивную закупку.
Как проводятся фиктивные закупки
Зарегистрировав коммерческую организацию или просто купив уже действующую фирму, можно зарегистрировать её в качестве заказчика по 223-ФЗ на сайте ЕИС (zakupki.gov.ru). Перечень субъектов 223-фз достаточно большой, ими могут быть не только госкомпании и госкорпорации, но и рядовые коммерческие организации. Учитывая это, на сайте ЕИС отсутствует предварительная модерация, позволяющая исключить возможность регистрации подобных недобросовестных компаний.
Таким образом, у злоумышленников появляется возможность разместить фиктивный тендер, который будет отображаться на официальном сайте по размещению закупок. Такие закупки не будут вызывать никаких сомнений у начинающих участников закупок.
По условиям таких закупок, обеспечение заявки и (или) договора перечисляется непосредственно на расчетный счет заказчика.
После получения денежных средств злоумышленники перестают отвечать на звонки и электронные письма, а закупка находится в постоянном статусе «работа комиссии» или «подведение итогов».
Как распознать фиктивный тендер на реальном примере
Проводя очередной мониторинг актуальных закупочных процедур, мы обратили внимание на одну крайне подозрительную закупку.
При беглом осмотре, сразу бросаются в глаза несколько интересных особенностей:
- Заказчик — общество с ограниченной ответственностью «ГК Новые Технологии Запад» зарегистрировано совсем недавно в 19.05.2023 г.;
- Организация зарегистрирована в ЕИС 26.06.2023 г.;
- Доменное имя technology-west.ru, к которому привязан почтовый адрес также зарегистрировано только 24.05.2023 г. (Информацию о возрасте доменного имени можно проверить через сервис whois);
- По условиям документации, заявки подаются на электронную почту: zakupki@technology-west.ru либо на бумажном носителе на почтовый адрес Заказчика: 108801, г. Москва, п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 4 к. 4. (Действительно, некоторые заказчики принимают заявки на электронную почту или на бумажном носителе, однако процент таких закупок минимален, а закупки, которые проводятся для субъектов СМП должны проводится только на электронных площадках);
- Способ оплаты путем перечисления Поставщику 100 % предоплаты (Закупки с авансированием имеются, однако по 100% предоплате заказчики как правило не работают);
- Обеспечение договора должно быть внесено денежными средствами на расчетный счет Заказчика.
Все эти признаки как в совокупности, так и по отдельности указывают на то, что закупочная процедура является фиктивной, а заказчик является недобросовестным.
При более детальном анализе было выявлено, что ООО «ГК Новые Технологии Запад» было опубликовано одновременно 38 закупочных процедур на общую сумму 362 миллиона рублей. Сами закупки охватывают почти все категории объектов (Оборудование, Строительство и ремонт, Продовольствие, Полиграфия и канцтовары, Топливо, Мебель, Одежда и обувь, Транспорт, Медицина, Компьютеры и ПО).
Учитывая, что компания позиционирует себя как естественная монополия, в публичном реестре субъектов государственных монополий компания не состоит, лицензий или иных признаков, что организация ведет деятельность нет.
Уставный капитал компании составляет 6 500 000 руб. Мошенники часто для своих целей привлекают компании с большим уставным капиталом. Однако это вовсе не означает, что на расчетных счетах имеется данная сумма и по первому требованию будет перечислена добросовестному контрагенту. Как правило после подобных махинаций, такие компании обращаются в Арбитражный суд, чтобы компанию признали банкротом.
Заключение
Таким образом, закупочная процедура, опубликованная в том числе и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, может быть размещена мошенниками. Поэтому при анализе закупочных процедур важно обращать внимание не только на предмет и условия закупки, но также и на благонадежность заказчика.
Если вы столкнулись с данной или аналогичной схемой мошенничества, напишите нам на info@tendermail.ru.
